Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Renner é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios da Companhia, incluindo a sua estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos diretores da Renner. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

A maioria das decisões do Conselho de Administração é tomada pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião. Todavia, o Estatuto Social da Renner prevê quórum qualificado de dois terços para deliberação de algumas matérias como proposta de recompra, resgate, reembolso ou amortização de ações; proposta de criação ou emissão de bônus de subscrição ou instrumentos conversíveis em ações; proposta de mudança do objeto social da Companhia; proposta de incorporação da Companhia em outra, incorporação de outra sociedade pela Companhia, incorporação de ações envolvendo a Companhia, sua fusão ou cisão; proposta de liquidação, dissolução ou extinção da Companhia ou cessação do estado de liquidação da Companhia; e proposta de participação da Companhia em grupo de sociedades. No caso de empate na votação, o Presidente do Conselho de Administração tem voto de qualidade.

De acordo com as regras do Novo Mercado, o Conselho de Administração deve ter no mínimo 5 (cinco) membros e, de acordo com o Estatuto Social da Renner no máximo 9 (nove) membros, dos quais, no mínimo, 1/3 (um terço) da totalidade dos membros deverão ser Conselheiros Independentes. Conselheiro Independente é aquele definido como tal no Regulamento do Novo Mercado, da BM&FBOVESPA, e expressamente declarado como tal na Ata da Assembleia Geral que o eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral Ordinária de acionistas por um prazo de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Renner reunidos em Assembleia Geral. De acordo com as regras do Novo Mercado, os conselheiros deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores ao Regulamento de Listagem e ao Regulamento de Arbitragem da Câmara Arbitral do Mercado.

No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, membros do Conselho de Administração estão proibidos de votar em qualquer Assembleia de acionistas, ou ainda de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais este tenha um conflito de interesses com a Companhia.

Na Assembleia Geral Ordinária de 19 de abril de 2017 foram eleitos os Conselheiros da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração é o Sr. Osvaldo Burgos Schirmer e o Vice-Presidente é o Sr. Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto.

Nome Idade (1) Posição Data da primeira eleição
Osvaldo Burgos Schirmer* 67 Presidente do Conselho de Administração 20/04/2012

Osvaldo Burgos Schirmer (67). Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde 20 de abril de 2012 e foi eleito Presidente do Conselho em abril de 2013. É Presidente do Comitê de Pessoas e do Comitê Estratégico, além de Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia. Trabalhou no Grupo Gerdau de 1986 a janeiro de 2013 e foi nomeado Diretor Financeiro em 1987. Foi Vice-Presidente Executivo do Comitê Executivo da Gerdau S.A., de 2002 a Janeiro de 2013. Foi ainda Vice-Presidente de Finanças e Controladoria e Diretor de Relações com Investidores da Gerdau S.A.. Foi Diretor da Seiva S.A. - Industrias e Florestas, de 1987 a janeiro de 2013, companhia que faz parte do mesmo grupo econômico da Gerdau S.A.. Fundador e Partner da SBA - Schirmer andAssociates Business Advisors, desde janeiro de 2013. É membro independente do Conselho de Administração da SLC Agrícola S.A., desde junho de 2013, da Estácio S.A., desde abril de 2016, e da CMPC Celulose, desde junho de 2016. Foi membro dos Conselhos de Administração da Lupatech S.A., de junho de 2012 a agosto de 2013, da Odebrecht Transport S.A. de fevereiro de 2014 a março de 2016, da Brennand Cimentos de abril 2014 a março de 2016 e da MILLS SI S.A. de 2014 a março de 2016, além de membro do Conselho Consultivo da Vipal Borrachas, de junho de 2013 a outubro de 2016. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Business Administration pela Southern Illinois University (EUA) e tem vários cursos de especialização, dentre eles um na Harvard Business School (EUA) em Administração para Senior Management.

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto* 50 Vice-Presidente do Conselho de Administração 16/04/2015

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto (50). Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde abril de 2015, foi eleito Vice-Presidente do Conselho em abril de 2016 e, atualmente, é membro do Comitê de Pessoas. É sócio, fundador e CEO, desde 2013, do escritório de advocacia Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados. Foi CEO da Veirano Advogados, onde também foi sócio e membro do comitê executivo. É membro dos Conselhos de Administração da YPO-WPO - Área Brasil, Instituto Millenium, Associação Escola Panamericana de Porto Alegre (PAS), da Câmara Americana de Comércio - Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em1989, com especialização em Filosofia e Economia Política pela PUC/RS, em 1995, e especialização em Direito da Economia e da Empresa, em 1998. OPM pela Harvard Business School, em 2005 e pela Harvard Business School Shanghai, em 2011.

José Galló 66 Membro do Conselho 26/04/1998

José Galló (66). Membro do Conselho de Administração da Lojas Renner desde 26 de abril de 1998 e, atualmente, é membro do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade. Foi eleito Diretor Superintendente da Lojas Renner S.A. em setembro de 1991 e, em março de 1999 foi eleito Diretor Presidente. É também Diretor da Renner Administradora de Cartões de Crédito Ltda., da Dromegon Participações Ltda., da Realize Participações S.A. e da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e, desde junho de 2008, é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Lojas Renner. Atua no varejo há mais de 30 anos e é membro do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., do Itaú Unibanco Holding S.A. e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Foi membro do Conselho de Administração da SLC Agrícola S.A. de abril de 2007 até maio de 2016. Também é Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre e Embaixador da Endeavor Brasil no Rio Grande do Sul. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1974.

Fábio de Barros Pinheiro* 57 Membro do Conselho 22/08/2014

Fábio de Barros Pinheiro (57). Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde 22 de agosto de 2014 e, atualmente, é Presidente do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. É Presidente do Conselho de Administração do Grupo Diletto desde 2009. É membro Independente do Conselho de Administração do Banco Pan S.A. desde 2013, membro do Conselho de Administração da Laticínio São Vicente de Minas S.A., Presidente do Conselho de Administração da Eneva S.A. desde janeiro de 2016 e Presidente do Conselho de Administração da Itsseg Seguros Inteligentes S.A., desde janeiro de 2017. Foi membro Independente do Conselho de Administração da Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A. e foi Diretor Gerente do Banco UBS Pactual S.A.. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (Brasília) em1982 e fez MBA na Indiana University (Indiana - EUA), em 1992.

Heinz-Peter Elstrodt* 61 Membro do Conselho 20/04/2016

Heinz-Peter Elstrodt (61). Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde abril de 2016 e, atualmente, é membro do Comitê Estratégico. É Diretor Emeritus da McKinsey & Company. Ingressou na McKinsey em 1983, trabalhou na Alemanha, EUA e no Brasil. É cofundador do escritório de São Paulo, inaugurado em 1988, e foi responsável pela América Latina, um complexo com 10 escritórios em 8 países. Após a saída da McKinsey em 2015, por aposentadoria, se tornou membro de diversos Conselhos de Administração e começou a dar aulas no London Business School. Desde maio de 2017, é Coordenador do Conselho Consultivo da Holding Camargo Correa S.A. e foi Presidente do Conselho de Administração entre outubro de 2016 e abril de 2017. Também atua como advisor para algumas empresas em diversas partes do mundo. Graduado em Administração de Empresas e Engenharia Industrial pela Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, em 1979, e Ph.D em Administração de Empresas pela Universidade de Augusburg, também na Alemanha, em 1982.

Lilian Maria Ferezim Guimarães* 57 Membro do Conselho 22/06/2016

Lilian Maria Ferezim Guimarães (57). Membro Independente do Conselho de Administração desde junho de 2016 e, atualmente, é membro do Comitê de Pessoas. Com mais de 30 anos de experiência profissional na área de Recursos Humanos, como executiva e membro de comitês executivos de grandes organizações, foi Vice-Presidente de Pessoas e Cultura da Natura Cosméticos S.A entre 2013 e 2015, Vice-Presidente Executiva de RH do Grupo Santander Brasil entre 2008 e 2013, Diretora Executiva de RH do Banco ABN AMRO Real de 2000 a 2006, entre outros. Atualmente dirige a própria consultoria, atuando como Membro de Comitê de Pessoas de empresas privadas e ONGs e como mentora de profissionais na área de RH. É Vice-Presidente da ABRH-SP - Associação Brasileira de Recursos Humanos (gestão de 2016 a 2018) e Conselheira do Instituto SER+. Graduada em Administração de Empresas em 1982, com especialização em Administração de RH em 1991, ambas pela Fundação Getúlio Vargas.

Thomas Bier Herrmann* 67 Membro do Conselho 19/04/2017

Thomas Bier Herrmann (67). Membro Independente do Conselho de Administração desde abril de 2017 e, atualmente, é Presidente do Comitê de Sustentabilidade. Exerce suas atividades profissionais há 44 anos no Grupo Renner Herrmann S.A. Desde 1997, é o Diretor Presidente da Renner Herrmann S.A. Foi membro do Conselho de Administração da Lojas Renner, de abril de 1991 a dezembro de 1998. Integra o Conselho Superior da Associação do Aço do Rio Grande do Sul e o Conselho de Administração do Hospital Moinhos de Vento, tendo sido Presidente de 1999 a 2005. Foi Conselheiro da Iochpe-Maxxion S/A de janeiro de 2008 a março de 2015. Graduado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Porto Alegre.

Juliana Rozenbaum Munemori* 41 Membro do Conselho 19/04/2017

Juliana Rozenbaum Munemori (41). Membro Independente do Conselho de Administração desde abril de 2017 e, atualmente, é mebro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. Acumulou 13 anos de experiência em Sell Side Equity Research, com foco primordial em empresas do setor de consumo e varejo. Desde julho de 2013, é membro do Conselho de Administração da Arezzo&Co e Coordenadora do Comitê de Estratégia. Desde junho de 2016, é membro efetivo independente do Conselho de Administração da Duratex S.A, além do Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transaçõess com Partes Relacionadas. Passou por algumas instituições financeiras entre 2000 e maio de 2013, mas primordialmente no Itau BBA. Desde 2013, atua como consultora em projetos de consumo e varejo do Investment Banking do Itaú BBA. Também faz parte do Conselho Consultivo da Uatt e Pobre Juan, empresas de Empreendedores Endeavor, organização da qual é mentora ativa. Anteriormente, atuou como economista no Buy Side de instituições como JGP, Pactual e Icatu. Ao longo dos anos foi várias vezes premiada pela Institutional Investor por sua cobertura dos setores de varejo e bens de consumo.Graduada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e detém a designação CFA.

Regimento Interno do Conselho de Administração

* Membro Independente

(1) Atualizado em 03/10/2017

Diretoria

Os Diretores da Renner são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria da Renner deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Renner com mandato de dois anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos.

Segundo o Estatuto Social da Lojas Renner, a Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de 4 a 8 Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo e Financeiro, um Diretor de Operações, um Diretor de Compras, um Diretor de Recursos Humanos, um Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão e os demais sem designação específica, todos com prazo de mandato de 2 anos, permitida a reeleição. O Conselho de Administração designará um dos Diretores da Companhia para a função de Diretor de Relações com Investidores. De acordo com as regras do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos Administradores ao Regulamento de Listagem e ao Regulamento de Arbitragem da Câmara Arbitral do Mercado.

A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para alienar e onerar bens do ativo permanente, renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes. Cada Diretor tem dever de assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração, além de suas funções específicas listadas abaixo:

  • Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro, de forma geral, gerir e administrar a área administrativa, estabelecendo políticas específicas para a área, e em especial, gerir as atividades financeiras da Companhia e de suas controladas, bem como consolidar e acompanhar o orçamento da Companhia;
  • Compete ao Diretor de Recursos Humanos, gerir e administrar as áreas de recursos humanos e de sustentabilidade, estabelecendo políticas específicas para as áreas;
  • Compete ao Diretor de Compras, de forma geral, gerir e administrar a área de compras, estabelecendo políticas específicas para a área, e em especial, firmar contratos de compras de mercadorias, estipulando preços, prazos e condições, bem como sua distribuição e remanejamento entre as diversas lojas da Companhia;
  • Compete ao Diretor de Operações, de forma geral, gerir e administrar a área de operações, estabelecendo políticas específicas para a área, e em especial, administrar a área de logística e centros de distribuição, coordenar e administrar as atividades operacionais das lojas e manutenção dos processos operacionais da Companhia;
  • Compete ao Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão, gerir e administrar a área de tecnologia da informação e gestão, estabelecendo políticas específicas para a área, responsabilizando-se pela definição de estratégia, desenvolvimento e implementação de sistemas e soluções em consonância com as necessidades do negócio da Companhia, gestão das redes de comunicação de dados, voz e imagem, além da automação dos processos da Companhia;
  • Compete ao Diretor de Relações com Investidores, gerir e administrar a área de relações com investidores, estabelecendo políticas específicas para a área, prestando informações ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada e mantendo atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas.

Atualmente, a Diretoria da Companhia é formada por seis membros, os quais possuem mandato vigorando até a Assembleia Geral Ordinária de 2018 quando será votada a eleição dos Diretores. Abaixo, são apresentados os Diretores:

Nome Idade (1) Posição Data da primeira eleição
José Galló 66 Diretor Presidente 30/09/1991

José Galló (66). Foi eleito Diretor Superintendente da Lojas Renner S.A. em setembro de 1991 e, em março de 1999 foi eleito Diretor Presidente. É também Diretor da Renner Administradora de Cartões de Crédito Ltda., da Dromegon Participações Ltda., da Realize Participações S.A. e da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e, desde junho de 2008, é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Lojas Renner. Atua no varejo há mais de 30 anos e é membro do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., do Itaú Unibanco Holding S.A. e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Foi membro do Conselho de Administração da SLC Agrícola S.A. de abril de 2007 até maio de 2016. Também é Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre e Embaixador da Endeavor Brasil no Rio Grande do Sul. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1974.

Clarice Martins Costa 64 Diretora de Recursos Humanos 27/12/2006

Clarice Martins Costa (64). Foi eleita Diretora de Recursos Humanos em 27 de dezembro de 2006, tomando posse em 02 de janeiro de 2007. Ingressou na Companhia em 1992. Responsável pela implantação da cultura de Encantamento de clientes junto aos colaboradores. Desempenhou funções de Gerente de Recursos Humanos na Imcosul, entre 1982 e 1987, Supermercado Real entre 1987 e 1990, e Moda Casa, entre 1991 e 1992. Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC- RS) em 1978, é Pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 1994.

Haroldo Luiz Rodrigues Filho 56 Diretor de Operações* 31/03/2008

Haroldo Luiz Rodrigues Filho (56). Foi eleito Diretor de Compras da Lojas Renner em 31 de março de 2008 e ingressou na Companhia em 2003 como Gerente Geral de Lojas. Atuou como Consultor de Vendas na Leader Magazine entre 2002 e 2003, Consultor da Diretoria de Serviços da Multibrás entre 2001 e 2003, Consultor de Varejo da Rede Globo para a criação do parque temático entre 1997 e 1999 e como Superintendente de Compras e Vendas na Mesbla entre 1986 e 1996. Graduado em Educação Física pela Universidade Gama Filho (RJ) em 1984, possui MBA em Administração de Varejo pela COPPEAD/UFRJ (RJ).

*Em Reunião do Conselho de Administração de 19 de abril de 2017, foi deliberado alterar as Diretorias de Compras e de Operações, onde o, até então, Diretor de Compras, Sr. Haroldo Luiz Rodrigues Filho assumiu a Diretoria de Operações e o, até então, Diretor de Operações, Sr. Fabio Adegas Faccio assumiu a Diretoria de Compras. Essa alteração é válida até 31 de dezembro de 2017, quando os citados diretores voltarão as suas Diretorias originais.

Emerson Silveira Kuze 45 Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão 01/10/2012

Emerson Silveira Kuze (45) - Foi eleito Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão da Lojas Renner em 01 de outubro de 2012. Foi Gerente Geral de Tecnologia da Informação de maio a setembro de 2012, Gerente Geral de Auditoria e Prevenção de Perdas de maio de 2007 a abril de 2012, sendo responsável pela gestão das áreas de Auditoria Interna e de Prevenção de Perdas. Ingressou na companhia em março de 1998 como Auditor Interno e assumiu o cargo de Gerente de Auditoria Interna e Gestão do Departamento de Prevenção de Perdas em 2001. Graduado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) em 1999. Possui MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2004 e também MBA in Company em Gestão de Varejo pela FGV em 2009.

Laurence Beltrão Gomes 47 Diretor Administrativo e Financeiro e de RI 30/09/2013

Laurence Beltrão Gomes (47) - Eleito Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores em 30 de setembro de 2013. Foi Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores de 2010 até setembro de 2013 da Weg S.A. e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores entre os anos de 2006 e 2010 na SLC Agrícola S.A., onde participou do IPO da empresa. Atuou também no Banco ABN AMRO S.A., no Grupo Avipal,no Banco Bozano e Simonsem S.A.. Graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1995 e possui Mestrado em Administração de Empresas também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2005.

Fabio Adegas Faccio 45 Diretor de Compras* 18/08/2015

Fabio Adegas Faccio (45) - Foi eleito Diretor de Operações da Lojas Renner em 18 de agosto de 2015. Iniciou na Renner em Janeiro de 1999 como Trainee, assumindo posteriormente o cargo de Gerente de Loja em unidades no Rio de Janeiro e São Paulo. Em Janeiro de 2002 assumiu a Gerência Regional de parte do Estado de SP e posteriormente dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, de Março de 2008 a Setembro de 2014 foi Gerente Geral de Lojas, responsável por 04 Regiões, assumindo posteriormente a Diretoria (não estatutária) de Lojas. Antes da Renner, trabalhou na Fasica Costrutores Associados entre 1988 e 1998, tendo se tornado Gerente Administrativo-Financeiro. Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica - PUC/SP. MBA em Varejo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP).

*Em Reunião do Conselho de Administração de 19 de abril de 2017, foi deliberado alterar as Diretorias de Compras e de Operações, onde o, até então, Diretor de Compras, Sr. Haroldo Luiz Rodrigues Filho assumiu a Diretoria de Operações e o, até então, Diretor de Operações, Sr. Fabio Adegas Faccio assumiu a Diretoria de Compras. Essa alteração é válida até 31 de dezembro de 2017, quando os citados diretores voltarão as suas Diretorias originais.

(1) Atualizado em 11/09/2017

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa da Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.

O Conselho Fiscal da Renner é de funcionamento permanente com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei. O Conselho pode ser composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, quantidade esta a ser definida em Assembleia Geral, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.

A eleição da maioria dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes deve ser efetuada pela maioria absoluta dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. Os demais acionistas elegerão os membros remanescentes, bem como seus suplentes.

Igual direito terá o acionista ou o grupo de acionistas diverso daquele que elegeu um membro na forma anteriormente mencionada, observadas as mesmas regras e condições de eleição.

Os demais acionistas, excluídos os que votaram na eleição de membros para o Conselho Fiscal por votação em separado na forma mencionada, poderão eleger os membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos pelos acionistas pertencentes aos grupos mencionados anteriormente, mais um (1).

Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas das reuniões do Conselho Fiscal, bem como de Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa, do Código de Ética da Companhia e do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de colaboradores de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente dos administradores da Renner.

O Conselho Fiscal reunir-se-á, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

Abaixo são apresentados os nomes, idades, posições e ano de eleição dos atuais membros do Conselho Fiscal da Renner:

Nome Idade (1) Posição Data da primeira eleição
Francisco Sérgio Quintana da Rosa 72 Presidente do Conselho Fiscal 01/09/2005

Francisco Sérgio Quintana da Rosa (72). Membro efetivo do Conselho Fiscal da Lojas Renner desde 01 de setembro de 2005, tendo sido eleito Presidente do Conselho Fiscal da Companhia em 29 de setembro de 2005. É membro efetivo, desde 2008, do Conselho Fiscal do Instituto Lojas Renner. É quotista principal e gerente da Parcom Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. desde 1991. É membro do Conselho Fiscal da Marcopolo S.A. desde 2001. Foi Gerente e Diretor Comercial da Arbi S.A., em Porto Alegre/RS, foi Diretor e Superintendente do Banco Maisonnave S.A. e foi Gerente do Banco Cidade S.A.. Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1971.

Helena Turola de Araujo Penna 43 Membro do Conselho 01/09/2005

Helena Turola de Araujo Penna (43). Membro efetivo do Conselho Fiscal da Lojas Renner desde 01 de setembro de 2005. É membro efetivo, desde 2008, do Conselho Fiscal do Instituto Lojas Renner. Foi Diretora de Operações do Grupo Pão de Açucar, responsável pelo abastecimento, logística e pós-venda (SAC) dos sites Ponto Frio, Extra e Casas Bahia. Foi Gerente Comercial da Americanas.com, onde foi responsável pela gestão da área de vendas e da área de Back-Office Comercial e também Gerente de Novos Negócios da Livraria e Papelaria Saraiva. Foi Analista Sênior de empresas do Banco BBA Creditanstalt S.A. e do Banco Icatu. Graduada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1995.

Ricardo Zaffari Grechi 42 Membro do Conselho 17/04/2014

Ricardo Zaffari Grechi (42). Membro efetivo do Conselho Fiscal da Lojas Renner desde 25 de abril de 2014. É sócio da Kolb, Quintana, Hilgert & Grechi Advogados e Sócio Diretor da GK Assessoria Contábil. Foi Auditor e Gerente de Tax da PwC, em Porto Alegre/RS e Joinville/SC. É membro do Conselho Fiscal (efetivo), desde 2013, da Marodin Participações S.A., e foi Membro do Conselho Fiscal da Unetral Empreendimentos Imobiliários S.A. e da Marodin Empreendimentos S.A.. Graduado Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1999 e Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em 2001.

Ricardo Gus Maltz 58 Suplente 22/04/2010

Ricardo Gus Maltz (58). É Conselheiro Fiscal suplente da Lojas Renner desde 22 de abril de 2010. Foi Gestor Interino/Superintendente da Fasolo Artefatos de Couro, da Plastisul Artefatos Plásticos Ltda e da Brasfumo Indústria Brasileira de Fumo S.A. e membro do Conselho de Administração da Reflorestadores Unidos S.A.. É Professor na Disciplina de Estratégia de Empresas do MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da Fundação Getúlio Vargas e Coordenador da Divisão de Economia da Federasul. Graduado em Economia pela PUCRS, Pós-graduado em Finanças e Gestão Empresarial pela FGV-EPGE e Mestre em Administração pela FGV-EBAPE RJ.

Roberto Frota Decourt 45 Suplente 22/04/2010

Roberto Frota Decourt (45). É Conselheiro Fiscal suplente da Lojas Renner desde 22 de abril de 2010. É sócio Diretor do Instituto Pantex de Pesquisa Ltda. desde 2001, trabalhando com consultoria e treinamento na área de gestão financeira e riscos. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A. desde 2007. É professor de MBA em Finanças Corporativas e Valor das Organizações, na Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos), desde 2005. Graduado em Administração de Empresas e Doutor em Administração pela Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EA/UFRGS).

Roberto Zeller Branchi 45 Suplente 20/04/2016

Roberto Zeller Branchi (45). Foi eleito Conselheiro Fiscal (suplente) da Lojas Renner em 26 de abril de 2016. É sócio da Headcon Consultores Associados, foi Controller da CRP Companhia de Participações e da Rexnord Correntes Ltda., além de ter trabalhado como Gerente Sênior da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. É professor em diversos MBA’s e Especializações, membro de comissões junto ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC/RS). Associado ao IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Graduado em Ciências Contábeis, em 1999, Pós-Graduado em Controladoria de Gestão, em 2001 e Mestre em Economia, em 2011, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Regimento Interno do Conselho Fiscal

(1) Atualizado em 03/10/2017

Comitês

COMITÊS DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração conta com o apoio de quatro comitês: Comitê de Pessoas (criado em 08 de junho de 2005 com a denominação de Comitê de Remuneração), Comitê de Sustentabilidade (criado em 31 de março de 2008 com a denominação de Comitê de Responsabilidade Social e Empresarial e de Sustentabilidade), Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (criado em 20 de abril de 2012) e Comitê Estratégico (criado em 17 de abril de 2014).

Comitê de Pessoas

Nome Idade (1) Posição Data da primeira eleição
Osvaldo Burgos Schirmer 67 Presidente do Comitê 20/04/2012
Lilian Maria Ferezim Guimarães 57 Membro do Comitê 22/06/2016
Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto 50 Membro do Comitê 16/04/2015

Comitê de Sustentabilidade

Nome Idade (1) Posição Data da primeira eleição
Thomas Bier Herrmann 67 Presidente do Comitê 19/04/2017
José Galló 66 Membro do Comitê 26/04/1998
Clarice Martins Costa 64 Membro do Comitê -

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos

Nome Idade (1) Posição Data da primeira eleição
Fábio de Barros Pinheiro 57 Presidente do Comitê 22/08/2014
Osvaldo Burgos Schirmer 67 Membro do Comitê 20/04/2012
Juliana Rozenbaum Munemori 41 Membro do Comitê 19/04/2017
José Carlos Hruby 72 Membro Externo do Comitê -

Comitê Estratégico

Nome Idade (1) Posição Data da primeira eleição
Osvaldo Burgos Schirmer 67 Presidente do Comitê 20/04/2012
José Galló 66 Membro do Comitê 26/04/1998
Heinz-Peter Elstrodt 61 Membro do Comitê 20/04/2016

(1) Atualizado em 03/10/2017

COMITÊS DE GESTÃO

No dia a dia da Companhia, quatro Comitês de Gestão apoiam as decisões da Diretoria, com foco no aproveitamento de oportunidades e no gerenciamento dos riscos do negócio.

Comitê de Prevenção de Perdas

Composto de diretores e gerentes, orienta as atividades ligadas à prevenção de perdas que possam colocar em risco o patrimônio da Lojas Renner, de seus colaboradores ou de clientes.

Comitê de Real State

Conta com a participação de representantes da Diretoria Executiva, da Controladoria e dos setores Jurídico, de Logística, de Arquitetura e Engenharia e Divisão de Lojas. Reúne-se mensalmente e define as estratégias de curto e longo prazo para os investimentos imobiliários. São avaliados projetos de novas construções e de reformas dos imóveis que compõem a estrutura física da Companhia.

Comitê de Ética Empresarial

É composto de Diretor Presidente e demais membros da Diretoria Executiva e se encarrega de garantir a implementação do Código de Ética e Conduta e decidir sobre os casos em que há dúvidas sobre a interpretação do documento. No caso de violações ao Código, cabe ao comitê estabelecer as sanções a serem aplicadas. Não tem periodicidade definida: reúne-se de acordo com a demanda.

Comitê Executivo

É formado pela Diretoria e pelos gerentes gerais. Com base em uma análise de cenário que inclui riscos e oportunidades, elabora o planejamento estratégico para aprovação pelo Conselho de Administração. A partir da definição de prioridades, as estratégias são desdobradas em projetos e metas para todos os diretores e grupo de executivos.

Plano de Opção de Compra de Ações

Pelo programa em vigor, os participantes poderão adquirir ações ordinárias a um preço e prazo previamente estabelecidos, sob a condição da observância de certos termos e condições. O prazo e o preço de exercício das opções será oportunamente determinado, caso a caso, respeitados os parâmetros legais, na data da outorga da opção.

Plano de Opção de Compra de Ações - 2005/2015

Plano de Opção de Compra de Ações e de Ações Restritas - a partir de 2016