Administração
O Conselho de Administração da Renner é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios da Companhia, incluindo a sua estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos diretores da Renner. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.
A maioria das decisões do Conselho de Administração é tomada pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião. Todavia, o Estatuto Social da Renner prevê quórum qualificado de dois terços para deliberação de algumas matérias como proposta de recompra, resgate, reembolso ou amortização de ações; proposta de criação ou emissão de bônus de subscrição ou instrumentos conversíveis em ações; proposta de mudança do objeto social da Companhia; proposta de incorporação da Companhia em outra, incorporação de outra sociedade pela Companhia, incorporação de ações envolvendo a Companhia, sua fusão ou cisão; proposta de liquidação, dissolução ou extinção da Companhia ou cessação do estado de liquidação da Companhia; e proposta de participação da Companhia em grupo de sociedades. No caso de empate na votação, o Presidente do Conselho de Administração tem voto de qualidade.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ter no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, em sua maioria por membros externos, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição, dos quais, no mínimo, 2 (dois) Conselheiros ou 1/3 (um terço) da totalidade dos membros, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes. Conselheiro Independente é aquele definido como tal no Regulamento do Novo Mercado da B3, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) Conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações. Os conselheiros são eleitos individualmente em Assembleia Geral Ordinária de acionistas por um prazo de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Renner reunidos em Assembleia Geral. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Estatuto Social da Companhia e sua anuência ao Regulamento do Novo Mercado, dispensada qualquer garantia de gestão e condicionada à subscrição do Código de Conduta da Companhia e do Regimento Interno do Conselho de Administração, bem como a declaração de que trata a Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002.
No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, membros do Conselho de Administração estão proibidos de votar em qualquer Assembleia de acionistas, ou ainda de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais este tenha um conflito de interesses com a Companhia.
Na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2021 foram eleitos os Conselheiros da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração é o Sr. José Galló e o Vice-Presidente é o Sr. Osvaldo Burgos Schirmer.
Nome | Data Nascimento | Posição | Data da primeira eleição |
José Galló | 11/09/1951 | Presidente do Conselho de Administração | 26/04/1998 |
José Galló. Presidente do Conselho de Administração desde 18 de abril de 2019. Atua como membro do Conselho de Administração da Lojas Renner desde abril de 1998, tendo ocupado a posição de Presidente desse Conselho entre os anos 1999 e 2005 e é, atualmente, Presidente do Comitê Estratégico e membro do de Sustentabilidade. Foi Diretor Superintendente da Lojas Renner S.A., de setembro de 1991 até março de 1999, quando foi eleito Diretor Presidente, cargo que ocupou até abril de 2019. Atua no varejo há mais de 30 anos, tendo sido membro Conselho de Administração do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Foi membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding S.A. de abril de 2016 a abril de 2021. É membro da Ultrapar Participações S.A. desde abril de 2019. Foi membro do Conselho de Administração da SLC Agrícola S.A. de abril de 2007 até maio de 2016 e da Localiza Rent a Car S.A. de outubro de 2010 a junho de 2020, tendo sido Vice-Presidente desse Conselho de abril de 2019 a junho de 2020. Foi Diretor da Renner Administradora de Cartões de Crédito Ltda., da Dromegon Participações Ltda., da Realize Participações S. A. e da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., todas empresas ligadas a Lojas Renner S.A.. Também foi membro do Conselho Deliberativo do Instituto Lojas Renner de junho de 2008 a abril de 2019. Atualmente, é embaixador da Endeavor Brasil no Rio Grande do Sul e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Caldeira, ecossistema de inovação em Porto Alegre. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1974. | |||
Osvaldo Burgos Schirmer* | 22/08/1950 | Vice-Presidente do Conselho de Administração | 20/04/2012 |
Osvaldo Burgos Schirmer. Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde abril de 2012 e foi Presidente do Conselho de abril de 2013 a 18 de abril de 2019. Em 18 de abril de 2019 foi eleito Vice-Presidente do Conselho de Administração. É Presidente do Comitê de Pessoas, além de Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia. Trabalhou no Grupo Gerdau de 1986 a janeiro de 2013 e foi nomeado Diretor Financeiro em 1987. Foi Vice-Presidente Executivo do Comitê Executivo da Gerdau S.A., de 2002 a Janeiro de 2013. Foi ainda Vice-Presidente de Finanças e Controladoria e Diretor de Relações com Investidores da Gerdau S.A. É membro independente do Conselho de Administração da SLC Agrícola S.A., desde junho de 2013; da YDUQS (ex- Estácio S.A.), desde abril de 2016, posição que acumula com a de Coordenador do Comitê de Auditoria e Finanças; da CMPC Celulose, desde junho de 2016; É Conselheiro consultivo da SLC Participações, “holding” familiar fechada do Grupo SLC, desde abril de 2017 e das empresas FCC (produtos para calçados e indústria automotiva ) e da META ( empresa desenvolvedora de Soluções de software e informática). Fundador e Partner da SBA – Schirmer and Associates Business Advisors, desde janeiro de 2013. É membro do Conselho da American Chamber of Commerce do Estado do Rio Grande do Sul. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Business Administration pela Southern Illinois University (EUA) e tem vários cursos de especialização, dentre eles um na Harvard Business School (EUA) em Administração para Senior Management. |
|||
Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto* | 30/01/1967 | Membro do Conselho | 16/04/2015 |
Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto. Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde abril de 2015, foi Vice-Presidente do Conselho de abril de 2016 até 18 de abril de 2019 e, atualmente, é membro do Comitê de Pessoas e do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. É sócio, fundador e CEO, desde 2013, do escritório de advocacia Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados. É membro dos Conselhos da YPO (Região LAC), Associação Escola Panamericana de Porto Alegre (PAS), da Câmara Americana de Comércio – Porto Alegre (AMCHAM) e do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre (HMV). Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1989, com especialização em Filosofia e Economia Política pela PUC/RS; participou do programa Direito da Economia e da Empresa, da FGV, e da pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público; é formado pelo OPM Program da Harvard Business School (HBS), incluindo o módulo do OPM em Shanghai. Participa há anos do Seminário para Presidentes, programa de gestão organizado pela FGV em conjunto com o YPO, e participou do YPO Gold Harvard President’s Program, organizado pela HBS em janeiro de 2020. | |||
Fábio de Barros Pinheiro* | 19/04/1960 | Membro do Conselho | 22/08/2014 |
Fábio de Barros Pinheiro. Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde agosto de 2014 e, atualmente, é Presidente do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. É membro Independente do Conselho de Administração do Banco Pan S.A. desde 2013, Presidente do Conselho de Administração da Itsseg Seguros Inteligentes S.A. desde janeiro de 2016 e Membro independente do Conselho da CPSEC (Cia Paulista de Securitização). É membro independente do Conselho de Administração e membro do CAUD do BNDES, desde abril de 2020. Foi membro Independente do Conselho de Administração da Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A., da Estre Ambiental Inc. e Presidente dos Conselhos do Grupo Diletto e da Eneva S.A. Foi Diretor Gerente do Banco UBS Pactual S.A. Foi membro Independente do Conselho de Administração da Laticínio São Vicente de Minas S.A. de 2013 a 2018. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (Brasília, DF) em1982 e fez MBA na Indiana University (Indiana – EUA), em 1992. | |||
Alexandre Vartuli Gouvea* | 02/12/1959 | Membro do Conselho | 17/07/2019 |
Alexandre Vartuli Gouvea. Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde julho de 2019 e, atualmente, é membro do Comitê Estratégico. Foi sócio sênior da McKinsey & Company. Durante seus 29 anos na McKinsey, atendeu clientes em serviços financeiros, varejo, telecomunicações, indústria química e metais e mineração, em temas estratégicos, organizacionais, operacionais, fusões e expansão internacional. Mais recentemente, desenvolveu e liderou a Prática RTS na América do Sul, que oferece uma abordagem comprovada para mudanças transformacionais em clientes que buscam melhorias de desempenho radicais, rápidas e sustentáveis. Desde que ingressou na McKinsey, trabalhou em toda a América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá e na Turquia. É membro do Conselho de Administração do Grupo Credicorp no Peru. Desde 2013, é membro do Conselho do Habitat for Humanity Internacional. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982) e possui MBA em Estratégia pela UCLA Anderson School of Management (1990). | |||
Christiane Almeida Edington* | 05/02/1965 | Membro do Conselho | 19/04/2018 |
Christiane Almeida Edington. Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner e membro do Comitê Estratégico desde abril de 2018. Sólida experiência de 30 anos em várias áreas da Tecnologia da Informação e 8 anos liderando a área de processos organizacionais e de negócios em empresas de grande porte. Entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020 foi Presidente da Dataprev, empresa pública, que fornece soluções de Tecnologia da Informação, sendo responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira. É membro do Conselho da CIONET desde jan/2016), rede mundial de líderes de tecnologia da Informação. Atua como conselheira no Programa Winning Women Brasil, promovido pela EY. Foi Conselheira Consultiva na ZUP IT INNOVATION, de abril de 2016 a fevereiro de 2019. Atuou como membro do Comitê Estratégia da Oesia Grupo, de janeiro de 2017 a outubro de 2018. Foi Membro do Conselho de Administração da LIQ S.A., de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Foi Diretora Executiva de Sistemas de Informações (CIO) da Telefônica Vivo, de março de 2011 até abril de 2016. Foi Diretora Geral de Sistemas de Informações (CIO) da Vivo S.A., de 2008 até 2011. Foi Diretora de Sistemas de Informação – CIO da Tele Leste Celular Participações (Telebahia Celular e Telergipe Celular) – Grupo Telefônica, de 1998 a 2003. Início da carreira na Telecomunicações da Bahia S.A (Telebahia) – Empresa do Grupo Telebrás, tendo de 1985 a 1998, passado por várias funções técnicas e gerenciais. Membro do Grupo CIO Solidário e participante do Projeto Educacional Brasil. Graduada em Processamento de Dados – Escola Baiana de Processamento de Dados (1985); Pós-graduação em Engenharia de Software – Universidade Federal da Bahia (1994); Master em Gestão Empresarial – Fundação Dom Cabral (2000); Gestão de Pessoas – Universidade de São Paulo (2001); MBA em Gestão Empresarial – Fundação Getúlio Vargas (2002); IESE Business School – Universidad de Navarra – Advanced Management Program (2002); MBA em Governança de TI – Instituto de Pesquisas Tecnológicas/USP (2007); Governança Corporativa, Conselho de Administração – IBGC (2016). |
|||
Thomas Bier Herrmann* | 28/07/1950 | Membro do Conselho | 19/04/2017 |
Thomas Bier Herrmann. Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde abril de 2017 e, atualmente, é Presidente do Comitê de Sustentabilidade e membro do Comitê de Pessoas. Exerce suas atividades profissionais há 47 anos no Grupo Renner Herrmann S.A. Desde 1997, é o Diretor Presidente da Renner Herrmann S.A. Foi membro do Conselho de Administração da Lojas Renner, de abril de 1991 a dezembro de 1998. Foi Conselheiro da Iochpe-Maxxion S/A de janeiro de 2008 a março de 2015. Integra o Conselho Superior da Associação do Aço do Rio Grande do Sul e o Conselho de Administração do Hospital Moinhos de Vento, tendo sido Presidente de 1999 a 2005. Graduado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Porto Alegre. | |||
Juliana Rozenbaum Munemori* | 21/07/1976 | Membro do Conselho | 19/04/2017 |
Juliana Rozenbaum Munemori. Membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner desde abril de 2017 e, atualmente, é membro do Comitê Estratégico. Desde junho de 2016, é membro independente do Conselho de Administração da Duratex S.A, além do Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas. Desde abril de 2018 é membro independente do Conselho de Administração da EDP – Energias do Brasil S.A., do Comitê de Governança Corporativa e Partes Relacionadas, e do Comitê de Inclusão e Diversidade. Desde dezembro de 2018 participa do Comitê de Estratégia da Suzano Papel e Celulose S.A. e, desde janeiro de 2019, é membro do Conselho Consultivo da Eurofarma Laboratórios S.A. Desde Dezembro de 2019 é membro do Conselho de Administração da Cogna Educação S.A., do Comitê de Pessoas e Governança e Coordenadora do Comitê de Estratégia e Inovação. De julho de 2013 a abril de 2021 foi membro do Conselho de Administração da Arezzo&Co e Coordenadora do Comitê de Estratégia. Acumulou 13 anos de experiência em Sell Side Equity Research, com foco primordial em empresas do setor de consumo e varejo. Passou por algumas instituições financeiras entre 2000 e maio de 2013, mas primordialmente no Itaú BBA. Entre 2013 e 2017, atuou como consultora em projetos de consumo e varejo do Investment Banking do Itaú BBA. Ao longo dos anos, foi várias vezes premiada pela Institutional Investor por sua cobertura dos setores de varejo e bens de consumo. Anteriormente, atuou como economista no Buy Side de instituições como JGP, Pactual e Icatu. Faz parte do Conselho Consultivo da GoCase e Uatt, empresas de Empreendedores Endeavor, organização da qual é mentora ativa. Fundou a ONG Associação Beneficente Parents in Action, na qual é Diretora Financeira. Graduada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e detém a designação CFA. |
Regimento Interno do Conselho de Administração
* Membro Independente
Os Diretores da Renner são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria da Renner deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Renner com mandato de dois anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos.
Segundo o Estatuto Social da Lojas Renner, a Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de 4 a 10 Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo e Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais como Diretores, com a designação a ser definida pelo Conselho de Administração em ata quando da eleição da Diretoria, todos com prazo de mandato de 2 anos, permitida a reeleição. O Conselho de Administração designará um dos Diretores da Companhia para a função de Diretor de Relações com Investidores. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Estatuto Social da Companhia e sua anuência ao Regulamento do Novo Mercado, dispensada qualquer garantia de gestão e condicionada à subscrição do Código de Conduta da Companhia e do Regimento Interno da Diretoria, bem como a declaração de que trata a Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002.
A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para alienar e onerar bens do ativo permanente, renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes. Cada Diretor tem dever de assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração.
Atualmente, a Diretoria da Companhia é formada pelos membros abaixo, os quais possuem mandato vigorando até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 quando será votada a eleição dos Diretores. Abaixo, são apresentados os Diretores:
Nome | Data de Nascimento | Posição | Data da primeira eleição |
Fabio Adegas Faccio | 23/05/1972 | Diretor Presidente | 18/04/2019 |
Fabio Adegas Faccio. Eleito Diretor Presidente em 18 de abril de 2019. Foi Diretor de Produto de abril de 2017 a 18 de abril de 2019, tendo sido Diretor de Operações de agosto de 2015 a abril de 2017. Iniciou na Renner em Janeiro de 1999 como Trainee, assumindo posteriormente o cargo de Gerente de Loja em unidades no Rio de Janeiro e São Paulo. Em Janeiro de 2002 assumiu a Gerência Regional de parte do Estado de SP e posteriormente dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, de Março de 2008 a Setembro de 2014 foi Gerente Geral de Lojas, responsável por 04 Regiões, assumindo posteriormente a Diretoria (não estatutária) de Lojas. Antes da Renner, trabalhou na Fasica Costrutores Associados entre 1988 e 1998, tendo se tornado Gerente Administrativo-Financeiro. Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. MBA em Varejo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). | |||
Daniel Martins dos Santos | 20/05/1975 | Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores | 20/01/2022 |
Daniel Martins dos Santos. Foi eleito Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores em 20 de janeiro de 2022, com mandato a partir do dia 24 de janeiro de 2022. Possui experiência de mais de 20 anos em finanças na Unilever, impulsionando desempenho e transformação de valor em diferentes processos de negócios (Marketing, Vendas e Supply Chain) no Brasil, Espanha e Suíça. Foi Vice-Presidente Financeiro na Unilever Americas Supply Chain Company na Suíça, CFO da Unilever Espanha, Diretor Financeiro de Desenvolvimento ao Cliente (Vendas) e de Alimentos na Unilever Brasil, além de ter ocupado outros diversos cargos na área financeira na Unilever Brasil. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (1996), com MBA em Administração de Empresas pela University of Michigan – Ross Business School (2004), além do curso para Conselheiros de Administração do IBGC SP (2021). | |||
Regina Frederico Durante | 05/08/1976 | Diretora de Gente e Sustentabilidade | 29/04/2021 |
Regina Frederico Durante. Foi eleita Diretora de Gente e Desenvolvimento em 29 de abril de 2021. Iniciou sua trajetória em negócios na HP Brasil e depois migrou para a área de RH onde vivenciou diferentes áreas e liderou times em empresas do mercado financeiro como Orbitall, Banco Santander Banespa, Brasilprev e Serasa Experian. Em 2012, passou a atuar na consultoria Korn Ferry International onde permaneceu por seis anos liderando as práticas de Leadership & Talent Consulting para as verticais de varejo, bens de consumo e indústria em geral, inclusive tendo sido consultora da Renner por quatro anos antes da sua entrada como executiva da Companhia, em 2018. É graduada em jornalismo pela Universidade Metodista de SP, com pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Santo André e MBA pelo Ibmec-SP, além de cursos em transformação digital pela Berkeley College. | |||
Henry Costa | 29/07/1974 | Diretor de Produto | 18/04/2019 |
Henry Costa. Foi eleito Diretor de Produto em 18 de abril de 2019. Iniciou na Lojas Renner como trainee, em abril de 1998, tendo atuado, posteriormente, como Gerente de Produto do masculino. Em 2001, tornou-se o Controller Comercial da área de Compras, sendo responsável pela parte de planejamento comercial, processos e sistemas. Neste período, liderou o processo de implementação do Oracle Retail naempresa. Em 2010, assumiu a Gerência Geral de Compras, atuando nas áreas de planejamento e produto. Em 2014, foi promovido a Diretor de Produto II (masculinos, infantis, calçados, acessórios femininos e beleza) e, em julho de 2018, trocou para Diretoria de Produto I (femininos, acessórios femininos e lingerie). Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/RS em 1997. MBA em Varejo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). | |||
Fabiana Silva Taccola | 25/06/1968 | Diretora de Operações | 19/06/2018 |
Fabiana Silva Taccola. Foi eleita diretora em 19 de junho de 2018, sendo que, em 19 de setembro de 2018, assumiu a Diretoria de Operações. Iniciou na Companhia, em julho de 2012, como Gerente Geral de Produtos Financeiros, tendo sido eleita Diretora (não estatutária) de Produtos Financeiros em agosto de 2014, sendo a responsável pelas áreas de produto, operações e venda de produtos financeiros, pelo planejamento estratégico de médio e longo prazos e aprimoramento dos produtos private label, cartão de crédito e seguros. Foi uma das responsáveis pela constituição da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“Realize CFI”), instituição financeira que apoia o negócio de varejo da Renner, através da gestão dos produtos financeiros oferecidos, sendo Diretora desde dezembro de 2016. Graduada em Processamento de Dados pela Universidade Mackenzie de São Paulo, em 1989. |
Regimento Interno da Diretoria Estatutária
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa da Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.
O Conselho Fiscal da Renner é de funcionamento permanente com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei. O Conselho pode ser composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, quantidade esta a ser definida em Assembleia Geral, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.
A eleição da maioria dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes deve ser efetuada pela maioria absoluta dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. Os demais acionistas elegerão os membros remanescentes, bem como seus suplentes.
Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar e na próxima Assembleia Geral da Companhia, esta elegerá um suplente para completar o mandato. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
A investidura nos cargos far-se-á mediante a assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas das reuniões do Conselho Fiscal, que deve contemplar a sujeição do membro à cláusula compromissória referida no Estatuto Social da Companhia e a anuência ao Regulamento do Novo Mercado da B3, condicionada à subscrição do Código de Conduta da Companhia e do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de colaboradores de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente dos administradores da Renner.
O Conselho Fiscal reunir-se-á, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
Abaixo são apresentados os nomes, idades, posições e ano de eleição dos atuais membros do Conselho Fiscal da Renner:
Nome | Data de Nascimento | Posição | Data da primeira eleição |
Joarez José Piccinini | 03/09/1960 | Presidente do Conselho Fiscal | 18/04/2019 |
Joarez José Piccinini. É Conselheiro Fiscal efetivo da Lojas Renner desde 18 de abril de 2019. Desde 2009, é o Diretor-Superintendente de Serviços Financeiros (Banco Randon e Randon Consórcios). É também Diretor de Relações Institucionais das Empresas Randon e Presidente do Conselho Deliberativo da RandonPrev. Com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro brasileiro, com passagens pelos Bancos BankBoston, Sogeral e Maisonnave e com larga experiência no mercado financeiro internacional, sendo 10 anos de residência em Londres, (FleetBoston/ Bank of America e Votorantim). Enquanto residiu em Londres foi Conselheiro da Câmara de Comércio Brasil e Reino Unido. Atualmente é Diretor de Economia e Finanças e Conselheiro da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul.Graduado em Administração de Empresas, tem especialização em Capital Markets, Derivativos e Análise de Risco e de Crédito, realizada em Boston, MBA em Marketing, pela ESPM e curso para Conselheiros de Administração, certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) de São Paulo. |
|||
Roberto Frota Decourt | 05/07/1972 | Membro do Conselho | 22/04/2010 |
Roberto Frota Decourt. É Conselheiro Fiscal efetivo da Lojas Renner desde 03 de agosto de 2020, tendo sido Conselheiro Fiscal suplente de abril de 2010 a julho de 2020. É sócio Diretor do Instituto Pantex de Pesquisa Ltda. desde 2001, trabalhando com consultoria e treinamento na área de gestão financeira e riscos. É membro do Conselho de Administração da Connectplug desde 2018. Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A. de 2007 a 2011 e 2014 a 2016. É professor de Mestrado e Doutorado na Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos), desde 2005. Graduado em Administração de Empresas, Doutor em Administração pela Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EA/UFRGS), Pós Doutor em Finanças pela Université Grenoble Alpes e certificado em ESG pelo CFA-UK. | |||
Estela Maris Vieira De Souza | 20/02/1964 | Membro do Conselho | 29/04/2020 |
Estela Maris Vieira De Souza. É Conselheira Fiscal efetiva da Lojas Renner desde 29 de abril de 2020. Iniciou sua carreira na PricewaterhouseCoopers (PwC) em agosto de 1987. Na PwC foi sócia de auditoria de 2000 a 2018, aposentou-se em janeiro de 2019. Liderou projetos de auditoria e consultoria para empresas nacionais e multinacionais de diversos portes e com operações em distintos segmentos de negócios. Liderou equipes de assessoria a investidores no processo de privatização do setor de telecomunicações no Brasil (privatização do sistema Telebrás) em 1998. É membro do Conselho de Administração da Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB(ABGF), membro do Comitê de Auditoria da Agência Gestora de Fundos Garantidores e Garantias e Coordenadora do Comitê de Auditoria da Track&Field. Exerceu por mais de 15 anos responsabilidades de liderança em Tecnologia, Comunicação, Entretenimento e Mídia em âmbito nacional e internacional na PwC. Foi membro titular do Board da PwC. Bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialização em Marketing em Serviços pela Fundação Instituto de Administração (FIA / USP), Mestrado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (FEA/USP). Conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. |
|||
Roberto Zeller Branchi | 22/09/1972 | Suplente | 29/04/2020 |
Roberto Zeller Branchi. É Conselheiro Fiscal (suplente) da Lojas Renner desde 29 de abril de 2020, foi Conselheiro Fiscal (suplente) da Lojas Renner de abril de 2016 a abril de 2019. É sócio da Ardenas Partners, foi Controller da CRP Companhia de Participações e CFO da Rexnord Correntes Ltda., além de ter trabalhado como Gerente Sênior da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. É professor em diversos MBA’s e Especializações, membro de comissões junto ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC/RS). Associado ao IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Graduado em Ciências Contábeis, em 1999, Pós-Graduado em Controladoria de Gestão, em 2001 e Mestre em Economia, em 2011, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. |
|||
Isabel Cristina Bittecourt Santiago | 21/10/1964 | Suplente | 18/04/2019 |
Isabel Cristina Bittecourt Santiago. É Conselheira Fiscal suplente da Lojas Renner desde abril de 2019. Membro eleita do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria e Gestão dos Riscos do IIA Brasil, desde 2017. Conselheira Fiscal: São Martinho S.A desde 2017; Nova Fronteira Bioenergia S/A (“joint venture” da São Martinho S.A com Petrobrás BioEnergia S.A): de 2011 até 2017. Presidente do Conselho Fiscal da Aceprev (Entidade fechada de Previdência Complementar): de 1999 até 2012 e da Fundação Aperam Acesita: de 2010 até 2011. Gerente Executiva de Auditoria Interna e Gerenciamento de Riscos (Regional: Américas); Gerente de conformidade com a SOX & Controles Internos e Contabilidade e membro do Comitê de Compliance na Aperam S.A desde 1992. Diretora Financeira e de Relações com Investidores: Metaltrust S.A.: de 2009 até 2012. Graduada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas; “Master Business Administration” (MBA) Empresarial pela Fundação Dom Cabral; Conselheira Fiscal e de Administração certificada pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; Certificada pelo IIA Global: em Auditoria Interna (CIA – “Certified Internal Auditor”) e em Gerenciamento de riscos (CRMA: “Certification in Risk Management Assurance”). Certificada em “Business English” pela Universidade de Cambridge. Publicações de artigos no “IIA Notícias” sobre Comitê de Auditoria e Certificação CIA. Comentário de artigo: “A hora e a vez de escolher o melhor regime tributário” publicado no Mensário do Contabilista. |
|||
Vanderlei Dominguez da Rosa | 09/09/1963 | Suplente | 21/10/2020 |
Vanderlei Dominguez da Rosa. É Conselheiro Fiscal (suplente) da Lojas Renner desde 21 de outubro de 2020. É Conselheiro Fiscal titular, desde abril de 2007 da Odontoprev S.A., desde abril de 2014 da Weg S.A., desde abril de 2015 da Equatorial Energia S.A., da Equatorial Pará Distribuidora De Energia S.A. e da Equatorial Maranhão Distribuidora De Energia S.A., desde abril de 2016 da Valid Soluções S.A e desde abril de 2018 da Triunfo Part. e Investimentos S.A. Foi Conselheiro Fiscal da Marcopolo S.A., da Ideiasnet S.A., da Cosan S.A., entre outras. É perito ou assistente técnico em litígios trabalhistas, dissolução de sociedades e outros. Foi Sócio-Gerente da empresa HB Audit – Auditores Independentes, sucessora de Handel, Bittencourt & Cia. – Auditores Independentes, na qual foi sócio de fevereiro de 1994 até junho de 2016, tendo atuado na empresa por 28 anos (desde 1988) e foi responsável técnico perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Graduado em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (janeiro de 1990). |
Regimento Interno do Conselho Fiscal
COMITÊS DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração conta com o apoio de quatro comitês: Comitê de Pessoas (criado em 08 de junho de 2005 com a denominação de Comitê de Remuneração), Comitê de Sustentabilidade (criado em 31 de março de 2008 com a denominação de Comitê de Responsabilidade Social e Empresarial e de Sustentabilidade), Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (criado em 20 de abril de 2012) e Comitê Estratégico (criado em 17 de abril de 2014).
Comitê de Pessoas
O Comitê de pessoas tem por objetivo auxiliar o Conselho de Administração a estabelecer os termos da remuneração e dos demais benefícios e pagamentos a serem recebidos a qualquer título da Companhia por Diretores e Conselheiros, tendo como base as metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho de Administração.
Nome | Data de Nascimento | Posição | Data da primeira eleição |
Osvaldo Burgos Schirmer | 22/08/1950 | Presidente do Comitê | 20/04/2012 |
Thomas Bier Herrmann | 28/07/1950 | Membro do Comitê | 19/04/2018 |
Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto | 30/01/1967 | Membro do Comitê | 16/04/2015 |
Comitê de Sustentabilidade
O Comitê de Sustentabilidade tem por objetivo assessorar o Conselho de Administração no estabelecimento de diretrizes e princípios relativos ao desenvolvimento sustentável da Companhia e de suas controladas em seus 4 (quatro) pilares: social, ambiental, econômico e dentro das melhores práticas de governança corporativa.
Nome | Data de Nascimento | Posição | Data da primeira eleição |
Thomas Bier Herrmann | 28/07/1950 | Presidente do Comitê | 19/04/2017 |
José Galló | 11/09/1951 | Membro do Comitê | 26/04/1998 |
Regina Frederico Durante | – | Membro do Comitê | 29/04/2021 |
Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos
O Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos tem por objetivo exercer funções consultivas junto ao Conselho de Administração no que diz respeito ao cumprimento de suas responsabilidades de supervisão pelo monitoramento da integridade dos processos das Demonstrações Financeiras e sistemas de controles internos da Companhia, revisando e avaliando a independência e o desempenho dos auditores independentes, bem como dos auditores internos da Companhia. O Comitê também deverá revisar as áreas de riscos significativos à Companhia, bem como monitorar o cumprimento dos requerimentos legais e regulatórios.
Nome | Data de Nascimento | Posição | Data da primeira eleição |
Fábio de Barros Pinheiro | 19/04/1960 | Presidente do Comitê | 22/08/2014 |
Osvaldo Burgos Schirmer | 22/08/1950 | Membro do Comitê | 20/04/2012 |
Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto | 30/01/1967 | Membro do Comitê | 16/04/2015 |
José Carlos Hruby | 03/12/1944 | Membro Externo do Comitê | 16/04/2015 |
Comitê Estratégico
O Comitê Estratégico tem por objetivo auxiliar o Conselho de Administração na aprovação e acompanhamento da execução dos planos estratégicos, projetos de expansão e programas de investimento da Companhia.
Nome | Data de Nascimento | Posição | Data da primeira eleição |
José Galló | 11/09/1951 | Presidente do Comitê | 26/04/1998 |
Juliana Rozenbaum Munemori | 21/07/1976 | Membro do Comitê | 19/04/2017 |
Alexandre Vartuli Gouvea | 02/12/1959 | Membro do Comitê | 17/07/2019 |
Cristiane Almeida Edignton | 05/02/1965 | Membro do Comitê | 22/06/2016 |
COMITÊS DE GESTÃO
Os Comitês de Gestão assessoram os Diretores, contribuindo para aprofundar as discussões de temas estratégicos em reuniões de Diretoria e auxiliam a tomada de decisão.
Comitê de Prevenção de Perdas
O principal objetivo é de analisar, discutir, desenvolver e implementar políticas, programas, estratégias, procedimentos e demais atividades vinculadas à prevenção de perdas, que possam prevenir as perdas dos ativos da Companhia, como as perdas de inventário, perdas ocasionadas através de quebras operacionais e demais ocorrências provocadas por agentes internos ou externos relacionados a segurança física e/ou patrimonial, entre outros, que possam colocar em risco o patrimônio da empresa, clientes e colaboradores.
Comitê de Real State
Define, de acordo com a estratégia de expansão da Companhia, os projetos de novas lojas e de reformas das lojas que compõem a estrutura física da Companhia.
Comitê de Ética Empresarial
Tem o objetivo de garantir a implementação do Código de Conduta e decidir sobre os casos em que há dúvidas sobre a interpretação do documento. No caso de violações ao Código, cabe ao comitê estabelecer as sanções a serem aplicadas.
Comitê Executivo
Com base em uma análise de cenário que inclui riscos e oportunidades, elabora o planejamento estratégico para aprovação pelo Conselho de Administração. A partir da definição de prioridades, as estratégias são desdobradas em projetos e metas para todos os Diretores e grupo de executivos.
Comitê de Riscos Cibernéticos e Fraudes
Possui um papel corporativo (cross business) voltado à monitoração dos riscos de segurança da informação, prevenção a fraudes e resposta a incidentes de alto impacto, com as seguintes responsabilidades:
- Estabelecimento de diretrizes de segurança da informação e prevenção a fraudes e suporte perante toda a Companhia;
- Recomendar ações para a mitigação de riscos cibernéticos e prevenção da fraudes da Companhia;
- Apoio na definição de políticas e normas relacionadas à segurança da informação e prevenção a fraudes;
- Alinhamento e sinergia das iniciativas relacionadas à segurança da informação e prevenção a fraudes das áreas integrantes do Comitê;
- Apoio às atividades de gestão de riscos e continuidade do negócio;
- Validar, monitorar e dar a devida visibilidade à implementação de planos de ação para riscos relevantes, fraudes e incidentes de segurança da informação.
O Comitê é composto por áreas core da Companhia, como Gente e Desenvolvimento (GeD), Jurídico, Tecnologia da Informação (TI), Auditoria Interna, Prevenção de Perdas, Marketing Corporativo, Realize CFI, Negócios Digitais, Divisão de Lojas, Central de Serviços Compartilhados (CSC), Compliance Corporativo, além da própria área de Segurança da Informação.
Comitê de Divulgação
O Comitê de Divulgação da Companhia tem dentro de suas atribuições, gerir a política de divulgação da Companhia; discutir e recomendar a divulgação ou manutenção de sigilo de atos e fatos relevantes e comunicados ao mercado; e revisar e aprovar, com a participação de pelo menos dois membros, sendo um deles necessariamente o Diretor de Relações com Investidores, as informações divulgadas ao mercado, antes de serem publicadas. Deverá ser composto por, no mínimo, 3 (três) membros, presidido obrigatoriamente pelo Diretor de Relações com Investidores.
Pelo programa em vigor, os participantes poderão adquirir ações ordinárias a um preço e prazo previamente estabelecidos, sob a condição da observância de certos termos e condições. O prazo e o preço de exercício das opções será oportunamente determinado, caso a caso, respeitados os parâmetros legais, na data da outorga da opção.
Plano de Opção de Compra de Ações – 2005/2015
Plano de Opção de Compra de Ações e de Ações Restritas – 2016/2020
Plano de Opção de Compra de Ações e de Ações Restritas – a partir de 2020